Finally, in the spiral action that made the loan sharking and extortion profession in Thessaloniki The Greek police put in. Already by the Division for the Prevention of Organized Crime in Northern Greece four of the five members of the organization have been arrested, and among the arrested are one leader, with the authorities looking for the other chief member.
According to the Communication from the Hellenic Police Headquarters, the investigation of the case began following a complaint, from which it emerged that the members of the organization were providing money in loan terms and in cases of inability to repay were committed to blackmail and threatening actions, requiring excessive amounts of money from their victims.
A long and thorough investigation of police officers from the Department of Economic Crimes was followed, from which it was established that members of the organization, at least since June 2022 had formed a structured group with ongoing action and designated roles, with a view to systematic execution of interest-developing acts and the deduction of illegal economic benefits, according to police authorities.
How the spiral acted and how it laundered the money it made
As stated in its communication, the defendants provided interest-free amounts, with interest rates exceeding the legal limit, while in cases of failure to pay the debtors they unilaterally extended the repayment deadlines, imposing additional interest and exerting heavy pressure on debtors, taking advantage of their financial need, in order to obtain unlawful financial benefits disproportionate to the initially granted capital.
At the same time, it was found that the members of the organization were taking action that demonstrated an effort to legalise the proceeds obtained from their criminal activity. In particular, they carried out transfers of funds between personal bank accounts, as well as deposits, with a view to decoupling the money from their original illegal origin and hindering their detection, seeking to give them an image of legal certainty.
Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους. Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Οι ρόλοι των μελών της σπείρας
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:
- 31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,
- 34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,
- 33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,
- 30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και
- 25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.
Πώς συνελήφθησαν
Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης των συλλεχθέντων στοιχείων, οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους -20.000- ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκε το προσημειωμένο ποσό.
Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, οχήματα, καθώς και σωματικές έρευνες, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- –Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- -21– κινητά τηλέφωνα,
- πλήθος καρτών SIM,
- -4- αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος,
- -2- τιμολόγια πώλησης,
- δελτίο τυχερού παιγνίου,
- φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
- tablet,
- -2- επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
- φύλλο επιταγής,
- -3- αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας -8.875,29- ευρώ,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- -167- δισκία και -81- ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
- -2- χρυσές λίρες και
- το χρηματικό ποσό των -37.280- ευρώ.
Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα εκβίαση και τοκογλυφία, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
